لوایح FATF چیست؟

اقتصادنیوز: روز گذشته وزیر امور اقتصاد و دارایی خبر مهمی درباره موافقت رهبر انقلاب با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT…

چهار شنبه 1404/09/26 12:44 دسته بندی: اخبار بانک و بیمه کد خبر: 37379

به گزارش اقتصادنیوز، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد نیز با انتشار یک توئیت در شبکه اجتماعی اکس، نوشته بود: «از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع ‌ FATF⁩ ، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»

به گزارش اقتصادنیوز، روز گذشته نیز مسعود پزشکیان در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالین اقتصادی از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و اظهار داشت: امیدواریم که بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کنیم.

اما این لوایح FATF چیست؟

ماجرای ایران و FATF و آغاز مذاکرات جدی برای خروج نام ایران از فهرست سیاه FATF به زمان دولت حسن روحانی باز می‌گردد؛ زمانی‌که برنامه ایران و FATF برای تحقق هدف خروج نام ایران از فهرست سیاه مالی و لغو اقدامات تقابلی آغاز شد و در این مسیر، ایران با تدوین لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF توانست با جلب نظر گروه ویژه اقدام مالی تمدید چندباره تعلیق ایران از فهرست سیاه را به‌دست آورد؛ لوایحی که اجرای پیش‌نیازهای لازم برای حذف کامل نام ایران از فهرست سیاه این گروه فراهم می‌کرد. در واقع این پیش‌نیازها در قالب ۳۷ توصیه اجرایی و چهار اقدام تقنینی از سوی FATF به ایران پیشنهاد شد.

2 شرط مهم گروه ویژه اقدام مالی به اصلاح 2 قانون داخلی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم مربوط بود که دولت روحانی لوایح آن را در قالب 2 لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به مجلس ارائه کرد و به دلیل فراهم بودن بستر آن توسط مجلس نهم تصویب و به تایید شورای نگهبان هم رسید. هر چند لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی زمان طولانی‌تری را برای تصویب طی کرد و در نهایت هم توسط مجمع تشخیص مصلحت تایید شد. اما گره بزرگ‌تر که مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) بود، باز نشد. این 2 لایحه در نهایت در مجلس تصویب شد، اما با ایراد مغایرت با قوانین بالادستی از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد و بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت‌وآمد بود؛ روندی که حکایت از نبود تمایل برای پیوستن به این 2 کنوانسیون و پذیرفتن شرایط آن‌ها داشت. در نهایت با پایان کار حسن روحانی، تایید این 2 لایحه به فراموشی سپرده شد و با گذشت بیش از یک سال از ارجاع آن به مجمع و عدم بررسی، به صورت خودکار از دستور کار مجمع خارج شد.

مطالب پیشنهادی اخبار بانک و بیمه

ادامه اخبار بانک و بیمه
10 ساعت پیش
16 ساعت پیش
18 ساعت پیش
18 ساعت پیش
2 روز پیش
2 روز پیش
2 روز پیش
3 روز پیش
3 روز پیش
3 روز پیش
4 روز پیش
7 روز پیش
7 روز پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
1 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
2 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
3 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
4 هفته پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
1 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
2 ماه پیش
جدیدترین پیش‌بینی بورس امروز چهارشنبه 26 آذر 1404 پیش بینی دلار 148 هزار تومانی تا پایان سال 1404 | قیمت نقره تا کجا بالا می رود؟ | اثر ترامپ بر بازار طلا اظهارات مهم عراقچی در صورت بروز جنگ میان ایران و آمریکا | حتما به پایگاه‎‌های نظامی آنها حمله می‌کنیم فرقی نمی‌کند در کجا باشد+ فیلم چگونه عراق بعد از صدام توانست اقتصادش را نجات دهد؟ 5 پیشنهاد محسن هاشمی برای خروج کشور از شرایط کنونی | اسرائیل دوباره به ایران حمله خواهد کرد؟ | باید زمینه اصلاحات واقعی، پایدار و قابل اتکا فراهم شود آقای سعید جلیلی! چرا به رشد اقتصادی بی‌سابقه در دولت اول روحانی اشاره نمی کنید؟/ پاک کردن صورت مسئله کمکی به حل موضوعات نمی‌کند تحول بزرگ در راه است؟/ انفجار بی‌سابقه زیردریایی، حمله اف16ها و چرخش بزرگ ترامپ حملات گسترده پهپادی روسیه به پایتخت و شهرهای اوکراین/ انفجارهای شدید کی یف را لرزاند انتقاد شدید عباس عبدی از نمایندگان تندرو مجلس/ تا وقتی این نماینده ها را داریم که به راحتی دروغ می گویند و تهمت می زنند چه نیازی به دشمن است؟ قتل استاد برجسته انرژی هسته‌ای در دانشگاه MIT آمریکا/ او که بود؟ دهن کجی چین و روسیه به تمامیت ارضی ایران درباره جزایر سه گانه/ دولت رئیسی سکوت کرد/ دولت چهاردهم نیز برخورد جدی نمی کند تهدیدی فراتر از مرزها؛ آینده‌ای که طالبان برای افغانستان می‌سازد | هر کودک تحت حاکمیت طالبان چه آموزشی می‌بیند؟ چگونه عراق بعد از صدام توانست اقتصادش را نجات دهد؟ / یک تجربه موفق بیخ گوش ایران دردسر پهپادهای ایرانی برای کارشناسان خارجی / پهپادی که زیر تحریم متولد شد عکسی جدید از سعید جلیلی بر مزار فرمانده شهید شده در جنگ ۱۲ روزه 5 پیشنهاد محسن هاشمی برای خروج کشور از شرایط کنونی/ اسرائیل دوباره به ایران حمله خواهد کرد؟ دستور ترامپ برای محاصره همه نفتکش‌های ونزوئلا/ دولت مادورو تروریستی اعلام شد جزئیات مهم درباره نحوه ترور فرماندهان ارتش توسط منافقین در جنگ ایران و عراق رانت در قیمت خودرو؛ اختلاف بی سابقه بین قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار | شکاف قیمتی در محصولات وارداتی به ۳۹.۲‌ درصد رسید فرصتی برای مدیریت هدفمند و هوشمند شهر | سیزدهمین نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری در مشهد آغازبه‌کار کرد + فیلم توصیه مهم رییس اتحادیه طلا به مردم/ اگر می‌خواهید زیان نبینید، دور این خرید را خط بکشید اظهارات مهم عراقچی در صورت بروز جنگ میان ایران و آمریکا/ حتما به پایگاه‎‌های نظامی آنها حمله می‌کنیم فرقی نمی‌کند در کجا باشد + فیلم رئیس موساد: ایران آرزوی نابودی اسرائیل را دارد روزگار بر وفق مراد بشار اسد بحرین چگونه از ایران جدا شد ؟/ وقتی شاه نگران جزایر سه‌گانه بود / روایت 200 سال کشمکش انفجار بی‌سابقه زیردریایی، حمله اف16ها و چرخش بزرگ ترامپ / تحول بزرگ در راه است؟ اظهارات مهم عراقچی در صورت بروز جنگ میان ایران و آمریکا/ حتما به پایگاه‎‌های نظامی آنها حمله می‌کنیم فرقی نمی‌کند در کجا باشد برکناری چند مسئول عراقی به دلیل اقدام جنجالی شورای امنیت: اسرائیل باید بابت جنایات در غزه پاسخگو باشد/ نماینده فلسطین: غزه بخش جدایی‌ناپذیر فلسطین است توهم پهپادی آمریکا | چرا تجربه اوکراین در جنگ با چین کارایی ندارد؟ | پهپادها در اقیانوس آرام معجزه نخواهند کرد ادعاهای عجیب نماینده آمریکا در شورای امنیت/ بیش از 30 هزار کانتینر کمک‌های بشردوستانه وارد غزه شد انتقاد استاد حوزه علمیه به طرح جدید مجلس برای فضای مجازی/ چگونه صداوسیما می‌تواند مرجع قضایی تشخیص جرم باشد؟ پزشکیان: دانش‌آموزان باید مهارت‌هایی را بیاموزند که با فناوری‌ها و نیازهای روز جهان همخوانی داشته باشد ادعاهای رئیس موساد علیه ایران/ اجازه نخواهیم داد توافقی بد شکل بگیرد/ تهران از آرزوی نابودی اسرائیل دست نکشیده تکرار گستاخی آمریکا و اسرائیل از زبان وزیر خارجه لبنان/ خشم جوزف عون از اظهارات یوسف رجی پاسخ عباس عراقچی به احتمال درگیری نظامی دوباره میان ایران و اسرائیل/ زیاد می‌شنویم می‌خواهند حمله کنند + فیلم افشای جزئیات گردش مالی سنگین ۳ فرد با ۴۵ حساب بانکی مشهدی‌ها از تردد درون‌شهری غیرضرور پرهیز کنند | پیش‌بینی حداقل ۱۵ سانتی‌متر بارش برف در مشهد روزنامه شماره ۶۴۶۳ فرصتی برای مدیریت هدفمند و هوشمند شهر | سیزدهمین نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری آغاز به‌کار کرد + فیلم رئیس شورای اسلامی شهر مشهد: ۲۰۰ دستگاه اتوبوس جدید تا پایان امسال در اختیار مردم مشهد قرار می‌گیرد اعطای جوایز ملی مدیریت پروژه فرصتی برای مدیریت هدفمند و هوشمند شهر | سیزدهمین نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری آغاز به‌کار کرد سلیمی: شهر باید خانواده‌محور شود رونمایی از نخستین سامانه جامع اصناف در مشهد | نشست کمیته‌های خدمات شهری کلانشهر‌ها برگزار می‌شود مجلس، قراردادهای تأمین اتوبوس‌های شهری را پیگیری می‌کند اظهارات تازه معاون پزشکیان درباره مطالبه موتورسورای زنان پیش‌بینی بورس فردا چهارشنبه 26 آذر 1404 | روند صعودی به پایان رسید؟ عراقچی در مجلس دومای روسیه حاضر شد + عکس رهبر انقلاب: رفتاری که انسان از برخی دستگاه‌های فرهنگی و برخی دستگاه‌ مسئول مشاهده می‌کند، همت و تلاش برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس را نشان نمی‌دهد رهبر انقلاب: شوق به لقاءالله و احساس تکلیف دینی، انگیزه‌های شهدا برای حضور در میدان خطر بوده است+ فیلم اعلام نامزدی دونالد جوان و بتینا اندرسون در مراسم کریسمس کاخ سفید رهبر انقلاب: با همه سختی‌ها و تنگ‌دستی‌‌ها و مشکلات، نقاط مثبت فراوانی در کشور داریم + فیلم ظریف در دادگاه محکوم شد افشاگری رسانه عبری از یک نشست محرمانه‌/ ترامپ، اسرائیل را به نشست دوحه برای آینده غزه راه نداد گلایه رهبر انقلاب از برخی دستگاه‌های فرهنگی: همت و تلاش لازم را ندارند | به‌رغم مشکلات، نقاط مثبت در کشور زیاد است ضرب‌الاجل آمریکا برای اوکراین/ واشنگتن به عنوان پیش‌شرط صلح، کی‌یف را تحت فشار قرار داده است! دیدار سفیر ایران در بیروت با نبیه بری/ امانی: ایران آماده مشارکت در بازسازی لبنان است رژیم صهیونیستی دوباره حمله کرد اطلاعات جدید از ناو هواپیمابر چین که با سوخت هسته‌ای کار می‌کند اظهارات ضدونقیض رئیس ستاد کاخ سفید علیه ترامپ/ او ویژگی افراد معتاد به الکل را دارد دلار دنده عقب گرفت | افت 1470 تومانی قیمت دلار در روز برخورد با اخلالگران ارزی | دلار توافقی صعود کرد 2 عامل سقوط قیمت طلا | کاهش 3 میلیون و 600 هزار تومانی قیمت سکه در روز حراج بانک مرکزی قیمت تتر روی مرز ۱۳۰ هزار تومان | نبرد گاوها و خرس‌ها روی مرز بیت‌کوین ۸۸ هزار دلاری جدول قیمت واحدهای تجاری در پاساژهای معروف تهران تکذیب شایعه اختلال در سامانه‌های پایا و ساتنا تدارک گسترده مدیریت شهری مشهد برای استمرار خدمات رسانی در روز‌های بارانی و برفی پیش‌رو (۲۵ آذر ۱۴۰۴) شهرداری منطقه ۷ مشهد در آماده‌باش کامل برای بارش‌های احتمالی در روزهای اخیر افتتاح سومین شعبه حضوری دیجی‌شهر در شهر کرج فرمانده نیروی دریایی ارتش: دشمن باید هر لحظه منتظر غافلگیری جدید باشد ادعای عجیب پیمان جبلی : 70 درصد مردم مخاطب صدا و سیما هستند ریلی که قطار را به مشهد رساند به روایت مطبوعات قدیمی | میخی که ۸۵ سال پیش کوبیده شد لیلاز: اصلاحات ارضی؛ موفق‌ترین و بزرگترین پروژه اقتصادی تاریخ ایران بود گروسی: بدون یک توافق پایدار با ایران، همیشه سایه تهدید شمشیر داموکلس بالای سر باقی خواهد ماند ظریفیان: اساتید خوب در حال مهاجرت هستند/ کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به اساتید چند برابر ایران حقوق می‌دهند انفجار خودروی بمب‌گذاری‌شده در سوریه + فیلم دهقانی فیروزآبادی: ایران اگر در موقعیت ضعف باشد، اسرائیل که سهل است، امارات به ما حمله خواهد کرد+ فیلم جهانگیر: پرونده‌ای برای سهامداران اصلی بانک آینده تشکیل نشده است ۶ هزار حساب مظنون به پولشویی در بازار ارز مسدود شد تهدید واقعی رمزارزها برای بانک‌های آمریکا هشدار جدی حسین مرعشی به دولت: شرایط کنونی به عنوان وضعیت اضطراری تلقی شود/ می‌توان شورایی شبیه به «شورای انقلاب» تشکیل داد / مدیریت اقتصادی و اجرایی کشور از حالت متعارف خارج شده زندگی لوکس بشار اسد و خانواده بعد از فرار | او همنشین سایر دیکتاتورها شده | خانواده اسد پول نمی‌خواهند | سفرهای پرتکرار فرزندان بشار به امارات دادستان کل کشور: گروه‌های همکار آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه تحت تعقیب قرار می‌گیرند عزت‌الله ضرغامی: مشکلات اقتصادی مردم شرایط پذیرش توصیه‌های دینی و فرهنگی را تا حد زیادی کاهش داده است پشت پرده رابطه نزدیک ترامپ با اردوغان و پوتین | پیامد استراتژی «امتیاز در برابر امتیاز» بر اعتبار بین‌المللی آمریکا وزیر خارجه عراق: ایران به دنبال جنگ نیست/ اما برای هر گونه حمله احتمالی آماده است نوسان سنگین بورس در روز فتح قله جدید | رشد شگفت انگیز ارزش معاملات | 316 میلیارد تومان پول خارج شد چه عواملی در تعیین قیمت ماشین دست دوم تاثیرگذار است؟ هدف‌گذاری مدیریت شهری برای سهم ۷۵ درصدی حمل‌ونقل عمومی در مشهد آماده‌باش بیش از ۵۹۴ دستگاه ماشین‌آلات و ۶۵۰۰ نیروی خدمات شهری برای بارش ۱۵ سانتی‌متری برف در مشهد ضرورت استفاده از پژوهش‌های جهانی برای مسائل محلی مخاطبان طرح «مسجد ما» بر اساس یک نظرسنجی، از خدمات اجتماعی فرهنگی و ورزشی شهرداری رضایت دارند بوستان بانوان کرامت مشهد در انتظار تزریق ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نسل Z قید خانه‌دار شدن را زده است مهاجرانی: نتوانستیم وعده دولت درباره فیلترینگ را محقق کنیم | آمریکا میز مذاکره را بمباران کرد | هر استعفایی در دولت را به شدت تکذیب می کنم کرملین: خواهان صلح هستیم، نه آتش‌بسی که موجب شود کی‌یف برای ادامه جنگ آماده شود روسیه در بدو ورود عراقچی به مسکو بیانیه صادر کرد جزئیاتی از ترور برخی فرماندهان ارتش در خط مقدم دفاع مقدس توسط نفوذی‌ها+ فیلم آزاد ارمکی: اگر طبقه متوسط دچار یاس شود، فروپاشی فرهنگی و اجتماعی رخ می دهد | طبقه متوسط پشت پزشکیان نمی‌ایستد | فقیر شدن بزرگترین رنج طبقه متوسط است هشدار صریح عباس عبدی درباره اتهام زنی تندروها علیه قوه قضائیه، شورایعالی امنیت ملی و دولت | چرا این ادعاها و اتهامات هیچوقت پیگیری نمی‌شوند؟